資金トレース
しきんとれーす（フォレンジック会計）
意味 お金の流れを追跡する調査
資金トレースとは？
資金トレースは、お金の動きを詳細に追跡し、その出所や使途を明らかにする調査手法です。不正や犯罪の発見、資金の流れの透明性確保などに用いられます。銀行取引記録や会計帳簿などを丁寧に調べていきます。
資金トレースの具体的な使い方
「疑わしい取引があるので、資金トレースを行って、お金の流れを詳しく調べてみましょう。」不審な金銭の動きを調査する状況を示した文です。取引の詳細を追跡し、資金の出所や使途を明らかにすることで、不正や違法行為の有無を確認します。
資金トレースに関するよくある質問
Q.資金トレースの主な方法は？
A.主な方法には、銀行取引記録の分析、会計帳簿の精査、請求書や領収書の確認、電子決済記録の追跡などがあります。これらの情報を組み合わせて、資金の流れを時系列で再構築していきます。
Q.法的な制限はありますか？
A.資金トレースを行う際は、プライバシー法や個人情報保護法などの法的制限を考慮する必要があります。特に、個人の銀行口座情報や取引記録へのアクセスには、適切な許可や法的手続きが必要な場合があります。
Q.国際的な資金移動の追跡は？
A.国際的な資金移動の追跡は複雑で、各国の法制度や銀行システムの違いなどの課題があります。国際協力や専門的な金融情報分析が必要となり、マネーロンダリング対策の国際的な枠組みなども活用されます。
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